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广东中山曝亿元房产诈骗案:超300人被骗,遍及中国各地

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市民在开发商售楼中心了解楼盘信息。(图片来源:中新社资料图)

广东中山近日曝光了一起涉案上亿元(人民币,下同)房产诈骗案,超300人被骗,范围遍及中国各地,有人被骗超千万。参与者不仅包括个人,也包括个别中介方。同时,欺骗手法主要包括高买低卖、使用出租方式虚构房源、捏造法院内部房源等手段欺骗购房者来获取大量房款。该案目前正在调查中。

受害者称被骗房款,多者超千万元

广州《南方都市报》11日报道,2018年12月,是不少楼盘促销回款的时间,但就在这个月,通过宗信房地产、珍诚地产等中介交易的部分购房者却面临无法收楼交易、追讨房款的情况。此前,有受害者爆料,自己通过中山市珍诚房地产有限公司(简称“珍诚地产”)进行交易,发现被拖期后欲要退款却被拖欠。而他发现实际上该中介只是另一中介的转介方,矛头指向了中山市宗信房地产管理有限公司(简称“宗信地产”)。

爆料者刘先生是其中一个受害者,他称自己经珍诚地产的法人钟某介绍购买一套房产,而钟某告知他要交50万才能享有锁住那套房子的资格,谨慎起见的他一开始只交了20万,后来认为情况不对想要追讨订金,只追讨回5万,剩下15万并未追讨回。在与钟某交涉的过程中,他发现珍诚地产只是一个转介者,房源提供方指向宗信地产。

等到他与同样在珍诚地产交易的受害者们一同去到宗信地产办公处,才发现受害者远不止通过珍诚地产交易的十多个人。“现场不少人不止一次堵门,都是直接通过宗信地产交易的,当时现场就来了近40人”,他表示,后来通过加微信群交流,群内的受害者人数不断增加,而直到石岐东河派出所接到多个受害者的报案后,刘先生和其他受害人统计发现,涉案者已经多达433人,受害者则预计至少300人。同时,根据群内统计的情况及账户对账等情况看,受害者涉案金额或超亿元。

刘先生已是这个骗局的幸运儿,因为他在与其他受害者交流时,通过翻查宗信地产的账目记录,发现有人被骗超过两千万———黄某涉案金额2350万,郑某涉案1000万,陈某涉案700万、吴某涉案400万……还有不在列的受害者在采访时告诉记者,自己购房十多套被骗数百万,不敢告诉家人。

前期成功交易,设局吸引他人

受害人来自中国各地,范围包括北京、上海、深圳、广州、内蒙古、湖南、湖北、珠海、中山等,这些受害者陆续到中山石岐区、东区等派出所报案,目前该案件由石岐公安跟进中。同时根据中山石岐警方通报称,2018年先后接多名事主报警称,其于2018年与中山市宗信房地产公司签订了房屋认购委托书,支付了诚意金,后该公司一直没有履行承诺。目前,该公司法人代表吴某玲已被公安机关依法刑事拘留,该案正在进一步调查中。

多个受害者的口径均指向吴某玲,也就是宗信地产的法人。而媒体尝试与位于远洋城天祺花园楼下的珍诚地产法人钟某获得联系,被拒绝采访。

缘何这么多人上当受骗?多名受害者均表示,自己由于看到身边有成功操作的案例,又看到房产证、成功交易的文书、律师和其他中介机构背书等,因此才一时大意。加上吴某玲给出的房源价格远低于市场价30%至50%,在当时中山楼市快速上涨情况下,不少人认为有利可图,买入后选择卖出,获得了第一桶金后就继续投入。

揭秘

以法院内部房源为由实施欺诈

多个受害者在陈诉情况时,都直指宗信地产及其法人吴某玲当初以“法院内部房源”这一说法来欺骗他们。而法院相关人士表示法院房源不可能通过个人名义对外销售,更不可能以远低于市场价处理,所有的房源都必须经过银行和法院进行审核及在淘宝司法拍卖等合法平台上以供公众拍卖。

余先生是其中一名受害者,他在2018年7月经朋友介绍得知宗信地产在以“法院内部房源”的名义销售低价房源。“原本市场价要1.2万至1.3万/平方的房源只需1万元,说实话一开始我也不相信”,但随后他的朋友顺利过户获得房产证,这让余先生开始相信,并与自己的姐姐、邻居、同学等人投入60万作为订金来购买首套房产117平方米溢彩荟,该房产对方只卖100万,并号称3个月内过户。同时不久后宗信地产的人告诉他万科朗润园有一套低价房产,121平方米只需150万,能够15日内过户,他也给了29万定金,但经过长时间的等待都迟迟不过户,有警察朋友提醒他是否上当受骗,他才如梦初醒找吴某玲等人,却发现已经有大量受害者同时报案。

高买低卖,真房源交易中断获利

实际上,法院内部房源只是一个幌子。根据受害者们提供的情况,宗信地产吴某玲使用了多种手段来进行诈骗,其中,高买低卖就是其实施诈骗手段之一。

所谓高买低卖诈骗手法,其实就是通过交易不成功来产生获利。刘先生表示,为了博取受害者信任,宗信地产不惜用真房源进行交易,但到最后会切断交易。例如,业主放盘价卖100万的房产,宗信地产吴某玲愿意把价格拔高至120万给业主,对业主来说相当于多赚20万,因此如无意外都会同意。而一开始吴某玲只需要给10%的定金也就是12万来获得这个真实房源。

然后,寻找到受害者后,吴号称法院内部房源的关系只需要80万,但要求受害者需要给大额定金或者全款才能交易。若受害者缴纳了,基本没有回头。到最后交易时,假设80万全部支付,即便税费都缴纳了,吴某玲直接拒绝继续交易,即便按照税费10%来计算也就是12万,那么买家直接损失80万,吴某玲则获得56万(80-12-12)。

高价租房,虚构房源

有部分受害者还反映,甚至交易中连真实的房源都没有,见到的居然是租借的房子。有不愿意透露姓名的受害者表示,自己通过吴某玲在星际豪庭看房,当时对方告诉他其在这里有十多套所谓的内部房源,甚至吴某玲自己和父母都住在里面。这些房源都有钥匙可以随时开门,在受害者支付了首期定金后,吴某玲甚至出钱让他们装修,这使得不少受害者都相信房源的真实性。

而到东窗事发后,这些受害者去楼盘物管处一问,才发现房源并非吴某玲,而是另一个业主的。该名业主告诉他们,吴某玲以高达5千元/套的价格把他的房租下来,这远高于市场价一倍,出租后该名业主并不知情。

关系网

从同学、朋友身边发展“下线”

调查发现,类似房产骗局其实并不少见,但与传统的“发展下线”这类传销式手法相比,这次骗局中的参与者主要以宗信地产的法人吴某玲为核心,同时发展周边亲友作为其下线,在通过一开始的真实交易获取信任后,再继续获取更多的受害者来支撑这个骗局。

由于看到身边人成功交易而投身其中的人不止一个。民众彪哥(化名)自称是吴某玲的一个女性朋友廖某老公的朋友,此前他就看到廖某成功通过这些低价房套现后获利不菲,例如世纪新城一套房就一度过户成功。他表示自己就是因为身边人成功交易而轻信吴某玲。

2017年8月至10月,彪哥正式通过吴某玲下定3套房,并一口气给了全款258万。然而自己一直催吴某玲过户,后者一直推说这些房源尚未被法院解封。而在今年,吴某又介绍自己在铂爵山有房源,彪哥就推介了朋友购买,然而该套房源成功过户,令彪哥一度以为自己的房源也有望解决。后来,彪哥这一朋友投入600多万、另两个朋友也共投入100万,合计自己的投入额一共900多万。在诈骗事件发生后,彪哥及朋友已经刷了不少信用卡,钱财尽散,还影响了家庭生活。同时,彪哥称,实际上自己调查发现,有受害者说最早2015至2016年已开始类似的交易,有人甚至被拖了2年多都没有过户。

此外,还有受害者告诉记者,吴某玲主要通过身边的人发展“客群”,其中包括亲人、朋友、同学甚至闺蜜等。

律师说法

已涉嫌构成合同诈骗罪

广东盈进律师事务所律师欧金辉表示,本案中相关单位及人员利用《二手房买卖合同》,通过高买低卖手段骗取受害人信任,虚构房源信息,收取购房者高额定金后故意阻挠交易进行,拒不归还定金,以期非法占有定金。由于签订的《二手房买卖合同》缺乏实际履行能力,以上行为涉嫌构成合同诈骗罪,最高可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

因此,律师建议购买者进行二手房买卖时,应通过正规的中介去买卖,支付大额定金时可通过资金监管途径,对购房款进行监管。对低于市场价的房源应保持警惕,切莫贪小失大。

海南曾发生涉案3.4亿房产诈骗案

《海南日报》此前报道,2014年2月,海南澄迈县公安局侦破一起涉案金额高达约3.4亿元的特大购房合同诈骗和一房多卖案件,累计追回涉案金额超过1亿元。

警方查明,澄迈阳光投资有限公司通过虚假注册资本方式,夸大履行合同能力,并大肆借贷,采用隐瞒手段,将该公司开发的阳光花苑小区商品房,出售后再次以预售备案的方式抵押给借款人,或将已以预售备案的方式抵押给借款人的房子,又再次出售给他人,甚至一房多卖达5次。该案涉及一房多卖的房产共计166套(栋),涉案金额约1.4亿元,受害人达104名,涉及19个省市(包括台湾地区)及美国,涉嫌购房合同诈骗新疆某单位2亿余元。(完)

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